ШАГ В НАУКУ - 2016
I Международная научная дистанционная студенческая конференция

Юридические науки
Отдельные вопросы тактики допроса при расследовании незаконных действий с платежными банковскими картами по законодательству Украины
Пастернак П. А. 1

1. Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова

Резюме:

Специфика допроса при расследовании преступлений данной категории определяется разноплановостью, осведомленностью допрашиваемых в области банковского дела, а также знаний и навыков изготовления или подделывания банковских карт с помощью специального технического оборудования. Поэтому при подготовке к допросу, следователю необходимо уделить определенное внимание специальной подготовке: выучить не только материалы производства, но и ознакомиться со специальными вопросами, что будет способствовать правильной оценке полученных показаний.

Ключевые слова: допрос, следственные действия, тактика допроса, преступления, связанные с использованием пластиковых карт


 

Отдельные вопросы тактики допроса

при расследовании незаконных действий

с платежными банковскими картами

по законодательству Украины

 

П.А. Пастернак, студент 4 курса экономико-правового факультета

Одесского национального университета имени И. И. Мечникова (Украина)

Научный руководитель: ст. преподаватель кафедры уголовного права,

уголовного процесса и криминалистики Е. В. Нарожная

 

Рост преступности, в особенности организованной, обусловленной дестабилизацией экономических и социальных условий жизни общества требует значительных усилий правоохранительных органов в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Насущная необходимость повышения эффективности данной деятельности заставляет искать новые подходы ко многим аспектам проблемы борьбы с преступностью.

В последнее время значительное распространение получили преступления, совершаемые в сфере банковской деятельности. Правоохранительные органы сталкиваются с множеством ранее неизвестных способов хищений. При совершении преступлений используются самые последние достижения научно-технического прогресса, что гораздо усложняет процесс расследования и раскрытия данных преступлений. Наблюдается постоянная тенденция к увеличению подобного рода преступлений. Все это дает основания говорить о преступлениях в сфере банковской деятельности как о самостоятельном виде преступлений.

Среди преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности, надлежит выделить такие как: хищение из банковских учреждений денежных и валютных средств; массовый перевод безналичных денег в наличные; хищения с помощью компьютерной техники; незаконные действия с платежными банковскими картами и другие.

Сложная обстановка, сложившаяся на данный момент в стране не позволяет рассчитывать на снижение совершения данного вида преступлений. За 8 месяцев 2015 года было зафиксировано более 20 тысяч незаконных операций с платежными картами. Сумма махинаций – более 500 миллионов гривен. Об этом в ходе брифинга заявил начальник управления по борьбе с киберпреступностью МВД Украины С. Демедюк [1]. Способствует этой печальной тенденции недостаточная разработанность методики расследования преступлений данного вида. Все это делает актуальным тему нашего доклада, призванного помочь при проведении отдельных следственных действий при раскрытии и расследовании преступлений, совершаемых в банковской сфере.

Допрос рассматривают как процесс получения показаний от лица, обладающего сведениями, имеющими значение для расследуемого дела [2, ст. 600]. При подготовке и проведении допроса необходимо учитывать, что все его составляющие являются элементами информационного процесса. Например, вопрос, адресованный допрашиваемому, это не только запрос на интересующие следствие данные, но и одновременно выдача ему определенной информации. Следователь спрашивает об определенном факте, лице, предмете: «Значит, – рассуждает допрашиваемый, – он об этом уже знает. Что именно знает? От кого?» Постановка вопроса – это не только информация о том, что интересует следователя, но и об уровне его знаний, содержании и направленности интереса. Это также свидетельство уровня профессионализма следователя, его понимание предмета допроса и т.д. Поэтому задавая вопрос, стоит стремиться к такой его формулировке, не должен содержать информации, сообщение которой допрашиваемому нежелательно или преждевременной [3, с. 56].

В ходе изучаемого следственного действия могут быть использованы различные тактические приемы, которые будут способствовать его надлежащему проведению и получению определенной интересующей следователя информации о происходящем в момент совершения преступления определенным лицом. Г. Гросс подчеркивал, что свидетель неумелому следователю или ничего не расскажет, либо по­кажет несущественное или совсем неверное, и тот же сви­детель правдиво, точно и подробно покажет тому следователю, который сумеет заглянуть в его душу [4, с. 45-46].

Рассматривая тактические приемы допроса, мы считаем целесообразным предложить ориентировочные программы допроса лиц при расследовании незаконных действий в отношении платежных банковских карт, а именно перечень вопросов, который следует запланировать заранее, исходя из предмета доказывания. Имея перед собой такой перечень вопросов, который является одновременно и планом следственного действия, значительно проще достичь цели допроса.

Специфика допроса при расследовании преступлений данной категории определяется разноплановостью, осведомленностью допрашиваемых в области банковского дела, а также знаний и навыков изготовления или подделывания банковских карт с помощью специального технического оборудования. Поэтому при подготовке к допросу, следователю необходимо уделить определенное внимание специальной подготовке: выучить не только материалы производства, но и ознакомиться со специальными вопросами, что будет способствовать правильной оценке полученных показаний.

С учетом следственной ситуации определяется круг лиц, которые могут быть допрошены в качестве специалиста, например, сотрудники банковской сферы. Их показания как специалистов несут в себе информацию, способствующую подтверждению уже имеющихся версий по незаконным действиям с платежными банковскими картами. При подготовке к допросу этой категории лиц стоит запланировать постановку таких вопросов:

  • Можете ли Вы определить технологию, по которой были изготовлены поддельные банковские карты?
  • Ведется ли учет выданных клиентам банковских карт?
  • Каким образом Вы рассчитали размер нанесенного ущерба?
  • Какой Вы предполагаете мотив у лиц, совершивших незаконные действия с платежными банковскими картами?
  • На каком уровне находится безопасность в таких случаях?
  • Подвергались ли суммы, находящиеся на поддельных банковских картах, переводу?
  • Есть ли документальное подтверждение о возможных переводах с поддельных карт?

Программа допроса лиц, которые могут охарактеризовать подозреваемого (обвиняемого), может содержать такой перечень вопросов:

  • Какова степень Вашего знакомства с гр-ном А.?
  • Являетесь ли Вы материально или еще каким-то образом зависимым от этого лица?
  • Можете ли Вы предоставить характеристику подозреваемому как человеку и сотруднику?
  • Какие жизненные обстоятельства могли привести его к совершению преступления?

Программа допроса подозреваемого в преступлении, связанного с  незаконными действиями в отношении платежных банковских карт, отличается своей спецификой, и имеет вид постановки следующих вопросов:

  • Существовал ли состав преступной группы, охарактеризуйте роль также каждого ее члена?
  • Всем ли лицам, которые входили в состав группы, было известно о незаконности изготовления пластиковых карт?
  • В чем именно заключались подготовительные действия к совершению преступления, конкретно самого совершения и сокрытия последствий?
  • Каким образом Вам стала известна технология изготовления пластиковых карт?
  • Где и с чьей помощью Вы изготавливали пластиковые карты?
  • С помощью каких технических средств или механизмов осуществлялось изготовление пластиковых карт?
  • Кому эти технические средства принадлежали?
  • Вы изготавливали пластиковые карты для дальнейшего сбыта?
  • Осознавали ли Вы факт преступности своих действий?
  • Как Вы планировали распорядиться деньгами, полученными преступным путем?

Более сложным может оказаться допрос подозреваемого, который заблаговременно настроен на дачу ложных показаний, тяжело идет на контакт и своими действиями и поведением создает конфликтную ситуацию. При допросе при таких обстоятельствах предлагаются следующие тактические приемы:

  • Предъявление вещественных доказательств;
  • Оглашение показаний свидетелей;
  • Постановка внезапных вопросов и тому подобное.

Заблаговременная подготовка программ допросов позволит избегать ошибок или пробелов. Вместе с тем перечень вопросов в программах не является исчерпывающим, каждое конкретное уголовное производство представляет собой индивидуальную совокупность различных обстоятельств, поэтому при формировании программы допроса по конкретным производствам обязательно следует учитывать его индивидуальные черты, расставить соответствующие акценты [5, с. 37].

ЛИТЕРАТУРА

  1. За 8 месяцев незаконных операций с карточками было на сумму более 500 миллионов гривен [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://asn.in.ua/ru/news/news/12429-za-8-mesjacev-nezakonnykh-operacijj-s-kartochkami.html
  2. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика [Текст]: Учебник / [Под ред. Р. С. Белкина]. – М.: Изд. Группа Норма-Инфра-М, 2000. – 990 с.
  3. Лукашевич В. Г. Тактика спілкування слідчого з учасниками окремих слідчих дій [Текст]: Учебник / В. Г. Лукашевич. – Київ, 1989. – 76 с.
  4. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики  [Текст]: Учебник / Г. Гросс // Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. – М.: ЛексЭст, 2002. – 1041 с.
  5. Печерский В. В. Типовые программы допроса [Текст]: Пособие / В.В. Печерский. –  Гродно : ГрГУ, 2002. – 160 с.

Библиографическая ссылка

Пастернак П. А. Отдельные вопросы тактики допроса при расследовании незаконных действий с платежными банковскими картами по законодательству Украины // . – . – № ;
URL: step-science-bip.csrae.ru/ru/0-180 (дата обращения: 03.12.2020).


Код для вставки на сайт или в блог

Просмотры статьи

Сегодня: 262 | За неделю: 262 | Всего: 262


Комментарии (0)